NewsBleedKraftigt nyhetsflöde
FilterSverigeVisar 22565 av 66980 artiklar
EkonomiÄmneKryptomarknaden

Dokument: Misstänkta kryptokonton fick fortsätta handla på Binance

Läs originalet ↗
0 källorInga källor sparade
Originaltextcitatnamni

Världens största kryptobörs Binance misslyckades med att stoppa kryptotransaktioner för hundratals miljoner dollar via misstänkta konton, även efter att bolaget nått en uppgörelse med USA 2023 och lovat skärpt regelefterlevnad. Det visar en granskning av Financial Times.

Läckta interna dokument visar att handeln med tusentals transaktioner fick fortsätta, trots varningssignaler om kopplingar till terrorfinansiering, osannolika inloggningsmönster och bristfälliga id-kontroller.

Ett av kontona tillhörde en person bosatt i ett slumområde i Venezuela som mellan 2021 och i år slussade 93 miljoner dollar genom sitt konto, där delar av pengarna kom från nätverk som senare anklagats för att ha förmedlat pengar åt Iran och Hizbollah.

Binance uppger i ett svar att bolaget ”upprätthåller strikta efterlevnadskontroller och har nolltolerans mot olaglig verksamhet”.

Läs även

Källförteckning 0

Sidor som artikeln länkar till, eller som vi har matchat mot den med textlikhet 0,7 eller mer. Från källorna visas bara rubriker, korta citat och länkar.

Sammanhang

  1. Bitcoin klättrar över nivån 80 000 dollar
  2. Myndighet om Clarity Act: ”Reglerna skärps oavsett”
  3. Bitcoin rusar inför Trumps möte med kryptotoppar
  4. Hackat kryptobolag förteget om stöldbelopp
  5. Nya förslaget: Presidenter ska inte få ge ut krypto
  6. Dokument: Misstänkta kryptokonton fick fortsätta handla på Binance

Fler länkar i artikeln

  1. Financial TimesUppgifterna kommer efter att Trump i oktober benådade Binance-grundaren Changpeng Zhao
  2. www.chainalysis.comRapport: Nordkorea har stulit 2 miljarder dollar i krypto (
Så tas sidan fram· automatisk språkanalys, ingen AI-textVisa ▾
TextHämtad oförändrad tis 20 okt kl. 19:38Visa
Versioner
  1. 1Publicerad
Omfång5 stycken · 121 ord · 1 bild · 2 länkar
Omnis taggar
ÄmnesordKryptovalutaPlatsNordamerikaPlatsUSAOrganisationBinancePersonChangpeng Zhao

Texten sparas som den publicerades. En ny version sparas bara när text, bilder eller länkar ändras. Läs originalet ↗

Källor0 länkade i artikeln · 0 matchade i nyhetssajternas sitemaps (textlikhet ≥ 0,7)Visa

Inga källsidor hittade än.

Länkad: artikeln länkar sidan. Matchad: rubriken i sajtens nyhetssitemap liknar artikeln (0–1). Textlikhet: hela texterna jämförda med en meningsmodell (0–1).

Namn0 personer, 3 platser, 3 organisationer (namnigenkänning)Visa
Platser LOC
Iran×1USA×1Venezuela×1
Organisationer ORG
Binance×3Financial Times×1Hizbollah×1
Citat0 citat med talare (citatextraktion)Visa

Inga citat med talare hittade.

Talaren kommer från ordet efter citatet ("säger", "skriver" och fler), annars från stycket före. Citat från källsidorna räknas med.

HändelsetypBrott (klassificerare)Visa
  • Brott93 %

Klassificerare: KB-BERT finjusterad på märkta Omni-artiklar, 27 typer. En typ visas när den når modellens tröskel, annars den mest sannolika. events:events-bert-20261020

FaktakollInga meningar kontrollerade änVisa

Inga meningar kontrollerade än.

Varje mening jämförs med alla meningar i källsidorna (meningsmodell, 0–1). Från 0,70 räknas den som funnen hos källan.

Ingen text här är skriven eller sammanfattad av AI. Analysen är automatisk och kan ha fel.

Citera · BibTeX, APA, RISVisa ▾
Format
@online{omni2025dokument,
  title        = {Dokument: Misstänkta kryptokonton fick fortsätta handla på Binance},
  organization = {Omni},
  date         = {2025-12-22T08:33},
  url          = {https://omni.se/a/RjRzWO},
  urldate      = {2026-10-21},
  langid       = {swedish},
  note         = {Huvudtext}
}

Hela förteckningen finns också maskinläsbar i sidan som <script type="application/x-bibtex">, för referenshanterare som Zotero och JabRef.

I artikelnIranUSAVenezuela