Hemliga dokument: Nordea utreds för jättehärva
I åratal bröt storbanken Nordeas danska filial mot penningtvättsreglerna, rapporterar Berlingske Business, och hänvisar till konfidentiellt material från den danska Finansinspektionen.
Det handlar bland annat om mystiska ryska kunder med miljonbetalningar från skatteparadis, samarbetspartners i odemokratiska stater med terroristkopplingar och hundratals varningar om penningtvätt och finansiering av terrorism.
Nordea Danmark blev polisanmälda för sju år sedan och utredningen pågår fortfarande, skriver den danska tidningen. En expert jämför det med Danske Banks rekordstora penningtvättshärva och spår jätteböter.
– Det här fallet är två år äldre och är riktigt allvarligt, på vissa områden till och med allvarligare än Danske Bank-fallet. Ändå har det inte hänt något, säger Jakob Dedenroth Bernhoft, expert på penningtvätt och ägare till konsultföretaget Revisorjura.
Nordeas chefsjurist Anders Holkmann Olsen vill inte kommentera uppgifterna och hänvisar till att utredningen fortfarande pågår.
Vinterns smartaste investering
Är noteringsklimatet på väg att bli hett igen? Vad händer med bomarknaden när alla bundna lån löper ut? Och blir det något tomterally på börsen?
Med Omni Ekonomi, Omnis systerapp, får du alla affärsnyheter du behöver på ett ställe, med dagliga aktieanalyser, kommentarer från experter och fördjupning och förklaring av utvecklingen på marknaderna.
Annonsfri läsning och möjlighet att dela din prenumeration med en vän eller familjemedlem ingår.
Källförteckning 0
Sidor som artikeln länkar till, eller som vi har matchat mot den med textlikhet 0,7 eller mer. Från källorna visas bara rubriker, korta citat och länkar.
Sammanhang
Fler länkar i artikeln
Så tas sidan fram· automatisk språkanalys, ingen AI-textVisa ▾
TextHämtad oförändrad ons 21 okt kl. 05:18Visa
- 1Publicerad
Texten sparas som den publicerades. En ny version sparas bara när text, bilder eller länkar ändras. Läs originalet ↗
Källor0 länkade i artikeln · 0 matchade i nyhetssajternas sitemaps (textlikhet ≥ 0,7)Visa
Inga källsidor hittade än.
Länkad: artikeln länkar sidan. Matchad: rubriken i sajtens nyhetssitemap liknar artikeln (0–1). Textlikhet: hela texterna jämförda med en meningsmodell (0–1).
NamnInte analyserad än (namnigenkänning)Visa
Artikeln har inte gått igenom namnigenkänningen än. Det sker inom en halvtimme efter att den sparats.
Citat0 citat med talare (citatextraktion)Visa
Inga citat med talare hittade.
Talaren kommer från ordet efter citatet ("säger", "skriver" och fler), annars från stycket före. Citat från källsidorna räknas med.
Händelsetyp– (klassificerare)Visa
Inte klassad än. Klassificeraren tar de nyaste artiklarna först, 300 i timmen.
Klassificerare: KB-BERT finjusterad på märkta Omni-artiklar, 27 typer. En typ visas när den når modellens tröskel, annars den mest sannolika.
FaktakollInga meningar kontrollerade änVisa
Inga meningar kontrollerade än.
Varje mening jämförs med alla meningar i källsidorna (meningsmodell, 0–1). Från 0,70 räknas den som funnen hos källan.
Ingen text här är skriven eller sammanfattad av AI. Analysen är automatisk och kan ha fel.
Citera · BibTeX, APA, RISVisa ▾
@online{omni2024hemliga,
title = {Hemliga dokument: Nordea utreds för jättehärva},
organization = {Omni},
date = {2024-01-08T09:16},
url = {https://omni.se/a/KnwlGM},
urldate = {2026-10-21},
langid = {swedish},
note = {Huvudtext}
}Hela förteckningen finns också maskinläsbar i sidan som <script type="application/x-bibtex">, för referenshanterare som Zotero och JabRef.