Nordea besvarade inte hundratusentals larm

0 källorInga källor sparade

Originaltextcitatnamni

Omständigheterna bakom polisanmälan mot Nordea för brott mot lagen om penningtvätt har varit okända – fram tills nu. Berlingske Business, som fått tillgång till dokument från den danska finansinspektionen, listar nio punkter.

”På grund av ’resursbrist’ på bankens övervakningsavdelning kunde banken inte svara på larm om misstänkta aktiviteter och transaktioner på kunders konton. Bara från 2014 till 2015 gällde detta över 700 000 sådana larm”, skriver Berlingske under rubriken ignorerade larm.

En annan under samma rubrik handlar om att bankens övervakning var så bristfällig att den ”bäst kan beskrivas som en ostrukturerad stickprovskontroll”, enligt myndigheten.

Nordea Danmarks chefsjurist Anders Holkmann Olsen säger till tidningen att banken stärkt sitt försvar markant sedan polisanmälan 2016.

Källförteckning 0

Sidor som artikeln länkar till, eller som vi har matchat mot den med textlikhet 0,7 eller mer. Från källorna visas bara rubriker, korta citat och länkar.

Sammanhang

I ämnet

Danska Nordeautredningen

Fler länkar i artikeln

www.berlingske.dkDanska FI: Nordeas kontroll över bankens mest riskfyllda kunder var ”helt otillräcklig”
www.berlingske.dkPolisens svar: Ett komplicerat ärende som kräver en omfattande utredning
TTNya detaljer om Nordeautredning

Så tas sidan fram· automatisk språkanalys, ingen AI-textVisa ▾

TextHämtad oförändrad ons 21 okt kl. 05:18Visa

Versioner

1Publiceradons 21 okt 05:18

Omfång4 stycken · 113 ord · 1 bild · 3 länkar

Omnis taggar

ÄmnesordBank, finans & försäkringÄmnesordEkobrottÄmnesordMakroekonomiÄmnesordPenningtvättOrganisationNordea

Texten sparas som den publicerades. En ny version sparas bara när text, bilder eller länkar ändras. Läs originalet ↗

Källor0 länkade i artikeln · 0 matchade i nyhetssajternas sitemaps (textlikhet ≥ 0,7)Visa

Inga källsidor hittade än.

Länkad: artikeln länkar sidan. Matchad: rubriken i sajtens nyhetssitemap liknar artikeln (0–1). Textlikhet: hela texterna jämförda med en meningsmodell (0–1).

NamnInte analyserad än (namnigenkänning)Visa

Artikeln har inte gått igenom namnigenkänningen än. Det sker inom en halvtimme efter att den sparats.

Citat0 citat med talare (citatextraktion)Visa

Inga citat med talare hittade.

Talaren kommer från ordet efter citatet ("säger", "skriver" och fler), annars från stycket före. Citat från källsidorna räknas med.

Händelsetyp– (klassificerare)Visa

Inte klassad än. Klassificeraren tar de nyaste artiklarna först, 300 i timmen.

Klassificerare: KB-BERT finjusterad på märkta Omni-artiklar, 27 typer. En typ visas när den når modellens tröskel, annars den mest sannolika.

FaktakollInga meningar kontrollerade änVisa

Inga meningar kontrollerade än.

Varje mening jämförs med alla meningar i källsidorna (meningsmodell, 0–1). Från 0,70 räknas den som funnen hos källan.

Ingen text här är skriven eller sammanfattad av AI. Analysen är automatisk och kan ha fel.

Citera · BibTeX, APA, RISVisa ▾

Format

@online{omni2024nordea,
  title        = {Nordea besvarade inte hundratusentals larm},
  organization = {Omni},
  date         = {2024-01-08T11:45},
  url          = {https://omni.se/a/Q7LEQq},
  urldate      = {2026-10-21},
  langid       = {swedish},
  note         = {Huvudtext}
}

Hela förteckningen finns också maskinläsbar i sidan som <script type="application/x-bibtex">, för referenshanterare som Zotero och JabRef.